Политика AML/ FT & KYC

Противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

БТА Банк подтверждает свою приверженность международным стандартам и правилам в своей повседневной работе, и в том числе, об осуществлении нашим банком мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма.

Действующая в БТА система AML/ FT & KYC построена в соответствии с политикой по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем.